Mardi 01 juillet 2025
Tracfin est le service de renseignement financier de Bercy placé sous l'autorité du Ministère de l'Économie. Il a vocation à recevoir les déclarations des professionnels afin de lutter contre le blanchiment d’argent. L’organisation a récemment publié son rapport pour l’année 2024. Elle a ainsi reçu en 2024 un nombre record de 215 410 informations, dont 211 165 déclarations de soupçon pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, soit une hausse de 13,2 % par rapport à 2023. Le secteur financier (banques, assureurs, prestataires d’actifs numériques) est à l’origine de 93 % des signalements, avec une forte progression des prestataires de services sur actifs numériques (+112 %).
